Анкета выгодоприобретателя юридического лица образец

Содержание
  1. Сведения о выгодоприобретателе юридическом лице образец заполнения
  2. Сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке
  3. Сведения о бенефициарном владельце: образец заполнения
  4. Как заполнить сведения о выгодоприобретателе юридическом лице
  5. Выгодоприобретатель юридического лица — права и обязанности
  6. Сведения о выгодоприобретателе юридическом лице 1
  7. Что такое выгодоприобретатель юридического лица — кто им является, особенности замены, права и обязанности
  8. Сведения о выгодоприобретателе сбербанк
  9. Анкета клиента юридического лица (пример заполнения)
  10. Выгодоприобретатель юридического лица – что это такое, образец сбербанк анкеты
  11. Кого можно отнести к выгодоприобретателям
  12. Права и обязанности
  13. Замена выгодоприобретателя
  14. Сбербанк анкета выгодоприобретателя — юридического лица
  15. Сведения о выгодоприобретателе — юридическом лице
  16. Сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке
  17. Как получить сведения о выгодоприобретателе
  18. Что говорит закон
  19. Форма для заполнения
  20. Для физического лица
  21. Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице
  22. Как заполнять сведения о выгодоприобретателе юридическом лице
  23. Для юридического лица
  24. Выгодоприобретатель юридического лица – кто это такой? Сведения и образец анкеты
  25. Обязанности права
  26. Анкета выгодоприобретателя
  27. Страховой случай
  28. Сведения

Сведения о выгодоприобретателе юридическом лице образец заполнения

Анкета выгодоприобретателя юридического лица образец

В поле “Организационно-правовая форма” укажите форму предприятия (ЗАО, ОАО, ООО или др.). В Вашем случае, это будет – МДОБУ.

  • Ольга:Здравствуйте, заполняю кредит онлайн , что написать в поле Организационно-правовая форма??

    работаю в детском саду

    1. expert_Anna:Здравствуйте. В разделе «Организационно-правовая форма» напишите форму предприятия, где вы работаете, это может быть ООО, ПАО или другое.

  • светлана:что писать опф если я работая в детском саду

    1. expert_Anna:Здравствуйте.

  • Сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке

    В статье рассказывается о том, кто такие выгодоприобретатели, где раздобыть о них сведения, на какой закон опирается банк, требуя предоставления о них информации.

    Также будут приведены стандартные формы для заполнения данных о выгодоприобретателях. []Выгодоприобретателем может являться физическое или юридическое лицо, которое получает выгоду от коммерческих сделок, аренды помещений.

    Также к ним относят застрахованных лиц, которые при наступлении страхового случая получают компенсацию.

    Это название предприятия, ИНН, паспортные данные физического лица или владельца компании. Если нужна дополнительная информация, то она запрашивается у партнеров.

    Им отсылается анкета, которую необходимо заполнить. Далее данные передаются Сбербанку.Сбербанк руководствуется Федеральным Законом №115. Он направлен на борьбу с отмыванием денег, полученных мошенническим или преступным путем.

    В ФЗ указывается, что помимо сведений о своей организации, клиенты банка должны предоставлять данные о выгодоприобретателях:

    • Договор поручения (доверительного управления или комиссии);
    • Агентский договор.

    Закон гласит, что банк собирает досье на клиентов и его контрагентов, которое может дополнять собственными сведениями.

    В Сбербанке одна форма предназначена для физических лиц, а вторая – для юридических. Каждая содержит по 15-20 вопросов. На некоторые из них надо писать развернутый ответ, на другие – отвечать положительно, либо отрицательно.

    Заполнять бланк нужно очень внимательно, чтобы не допустить ошибок в номерах лицензий, договоров и прочих документов.Образец бланка анкеты для физических лицВ бланк анкеты для физического лица вписываются такие данные: наименование ИП, номер ИНН, паспортные данные индивидуального предпринимателя, дата и место где родился человек, гражданство, реквизиты паспорта.

    Если предприниматель не является гражданином РФ, то дополнительно вписываются реквизиты документов, подтверждающих право пребывания на территории России. Также необходимо вписать в анкету почтовый и электронный адрес, номера рабочего, мобильного и домашнего телефона.

    В последней части формы необходимо вписать сведения о регистрации ИП и разрешения на осуществляемую деятельность.

    Для подтверждения того, что физическое лицо является выгодоприобретателем, необходимо внести в анкету номера договоров о предоставлении услуг. В самом низу документа ставится дата, подпись и печать.

    Если ИП работает без печати, то ставится пометка б/п.Образец формы для юридического лицаАнкета для юридических лиц содержит в основном о компании, а не о ее владельце. Сначала вписывается ИНН организации, затем полное и сокращенное названия, а также на иностранном языке (этот пункт можно пропустить).Следующий раздел – организационно-правовая форма (ООО, ОАО, ЗАО, ПК, ОДО и т.

    д.). Ниже вносятся сведения о государственной регистрации, адрес организации, контактные данные (телефоны, электронная почта).

    Обязательно ставится печать предприятия.

    Сведения о бенефициарном владельце: образец заполнения

    В действующем законодательстве нет установленной формы подачи информации о бенефициарах.

    Образец сведений о бенефициарных владельцах составляется в свободной форме в ответ на полученный запрос контролеров.

    С учетом выше приведенных данных, которые должен включать такой ответ, он может выглядеть следующим образом: Сведения о бенефициарных владельцах ООО «Альфа» Бенефициарным владельцем ООО «Альфа» является Иван Николаевич Краснов – единственный учредитель общества, обладающий 100% доли в уставном капитале.

    Сведения о бенефициаре: И.Н. Краснов, 12.08.1971 г.р., гражданство: РФ, ИНН: 773112345678.

    Паспортные данные: серия 46 05 № 123456, выдан ТП №1 в гор. 6 кв. 45. Рубрики: .

    Как заполнить сведения о выгодоприобретателе юридическом лице

    Формы Анкет приведены ниже.

    Для Вашего удобства представляем Вам примеры документов, свидетельствующих о наличии выгодоприобретателя (данный перечень не является исчерпывающим): Агентский договор По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала. В договоре может как присутствовать, так и не присутствовать ссылка на лицо (иное лицо), которому могут быть оказаны данные действия.

    Основные виды предпринимательской деятельности (в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги) Почтовый адрес Номера контактных телефонов и факсов.

    Дата заполнения анкеты. обязуется уведомить АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете.

    Выгодоприобретатель юридического лица — права и обязанности

    Однако есть возможность отдать ее страхователю, который может ей воспользоваться по своему усмотрению. Бенефициар при подписании соглашения принимает на себя ряд обязательств, которые он обязуется выполнять: Он должен будет заниматься исполнением требований страховой фирмы, если страхователь пренебрег ими. Вносить страховые взносы в строго установленные сроки, закрепленные договором.

    Предоставлять страховой компании правдоподобные данные относительно состояния здоровья человека, если эти сведения могут увеличить страховые риски. Он должен сообщить о наступлении страхового события, если он планирует использовать свое непосредственное право на получение компенсации.

    Выгодоприобретатель должен собрать весь необходимый пакет документов, которые необходимо предоставить в страховую компанию для оформления выплаты.

    Сведения о выгодоприобретателе юридическом лице 1

    Укажите наименование иного документа:_________________Номер/серия (если имеется):_____________________________Дата начала срока пребывания:___________________________Дата окончания срока пребывания:________________________ Не требуется Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Адрес места жительства:_________________________________Адрес места пребывания:________________________________ Адрес электронной почты/сайт Почтовый адрес Номера контактных телефонов и факсов (с указанием кода города) ИНН Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Регистрационный номер (ОГРНИП)4 Дата государственной регистрации5 Наименование регистрирующего органа6 Место регистрации7 Сведения о лицензии на право осуществления деятельности Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций) Да НетЕсли да, то укажите: Количество лицензий Вид лицензии Номер лицензии Дата выдачи лицензии Наименование органа, выдавшего лицензию Срок действия лицензии Перечень видов лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица8 Наименование договора_________________________________Номер________________________________________________Дата заключения____________________________________________ Руководитель организации/ Уполномоченное лицо/Индивидуальный предприниматель ________________________/____________________________(подпись) (ФИО полностью)М.П.

    Что такое выгодоприобретатель юридического лица — кто им является, особенности замены, права и обязанности

    Однако, при необходимости бенефициарий может оформить официальный отказ от своих прав в сторону страхователя.

    Помимо прав, бенефициарий должен придерживаться определенных обязанностей: При ситуации, что страхователь не выполняет условий, которые требует страховщик, вся ответственности за их соблюдение ложится на бенефициария.

    Контроль и соблюдение сроков оплаты страховых взносов, если страхователь не выполняет, предписанных договором обязательств.

    В обязанности бенефициария входит обязательство в самые короткие сроки сообщать страховщику о самых несущественных изменениях договора со стороны страхователя, которые впоследствии вносят коррективы в возможные риски. Своевременное, полноценное уведомление о наступлении страхового случая, особенно при условии, что бенефициарий или первое лицо намерены использовать по назначению страховые выплаты.

    Сведения о выгодоприобретателе сбербанк

    Необходимая информация фиксируется в виде стандартной анкеты, но финансовое учреждение может по своему усмотрению дополнить её нужными данными, расширив стандартный перечень информации.

    В процессе регулирования имущественных правоотношений есть ряд важных понятий, вокруг которых наращивается вся действующая законодательная и юридическая система.

    1. Кого можно отнести к выгодоприобретателям ↓
    2. Права и обязанности ↓
    3. Законодательная база ↓
    4. Замена выгодоприобретателя ↓
    5. Сбербанк анкета выгодоприобретателя – юридического лица ↓
    6. Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице ↓

    Одним из ключевых понятий является выгодоприобретатель – юридическое либо физическое лицо, которое обладает определенными правами собственности на некоторое имущество, приносящее ему постоянный доход.

    Анкета клиента юридического лица (пример заполнения)

    деятельность Клиента, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности;1.2. деятельность Клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);1.3.

    деятельность Клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;1.4.

    совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий;1.5.

    Источник: http://civilyur.ru/svedenija-o-vygodopriobretatele-juridicheskom-lice-obrazec-zapolnenija-92947/

    Выгодоприобретатель юридического лица – что это такое, образец сбербанк анкеты

    Анкета выгодоприобретателя юридического лица образец

    Согласно действующему законодательству, понятие регламентирует выгодопотребителя, как физ. лицо или юридическая компания, которые берут на себя гарантии страхователя.

    К примеру, при наступлении таковой необходимости, выгодопотребитель обязуется оформить компенсацию ущерба. Так, второе лицо обязательно должно быть указано в страховом договоре или медицинском полисе и подобных документах.

    Дорогой читатель! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону.

    Это быстро и бесплатно!

    Согласно официальному законодательству, документ о страховании оформляется между страховой компанией и страхователем, по которому последний вынужден в обязательном порядке, выплатить предусмотренную ранее компенсацию в денежном эквиваленте, при наступлении страхового случая (причинении вреда и здоровья человеку). Страховые деньги могут быть переданы страхователю или тому лицу, которое указано в документах, как бенефициар.

    Так, выгодопотребитель является одним из представителей страховых документов, выступающим на стороне страхователя. Это регламентировано законом РФ № 4015-1, ст.4.1 «Об организации страховых дел».

    Несмотря на то, гражданское законодательство не дает официального определения выгодопотребителя, физлицо или официальная компания, как субъект договора указываются во всех соответствующих документах по страхованию.

    Кого можно отнести к выгодоприобретателям

    Выгодопотребитель или как его еще можно назвать бенефициарий, может быть определен как физическое или юридическое лицо, получающее денежный платеж, в следующих случаях:

    1. При получении прибыли от собственности, переданной в использование (аренда, сдача, съем).
    2. При получении дохода от передачи ценных бумаг, акций.
    3. Получение дивидендов от вкладов.
    4. При оформлении доверительной собственности на трастовые фонды и счета.
    5. В случае получения страховых денежных средств, в соответствии с официально подписанным договором.
    6. Обязанности в соответствии с медицинским полисом.
    7. Выгодопотребитель, в качестве бенефициария по вопросам наследства.
    8. По вопросам страхования собственности, недвижимости, выгодопотребителем может выступать любой собственник имущества, при условии, что его имя внесено в документы страховых компаний.
    9. Открытие и регистрация на бенефициария документарный аккредитив в банк-эмитент.

    Однако, даже для тех, кто официально назначен выгодопотребителем, существуют некоторые ограничения:

    1. Бенефициарий должен быть лицом, имеющим личный интерес в сохранении капитала и т. д.
    2. При ситуациях необходимости страховки ответственности при нанесении ущерба самим бенефициарием, всегда является лицо, имеющее на данный момент урон, ущерб.
    3. Выгодопотребитель несет ответственность по условиям заключенного договора страхователем.
    4. В вопросах сохранении предпринимательского капитала, выгодопотребителем может быть исключительно страхователь.
    5. При личном страховании, бенефициарием выступает наследник страхователя, в отсутствие других претендентов.

    Права и обязанности

    При условии существования выгодопотребителя, вопросы страховки могут рассматриваться, как сделки в пользу третьего лица, имеющие значительные отличия от стандартной модели.

    Так бенефициарий имеет следующие права:

    1. Возможность получать выплаты в денежном эквиваленте при соответствующих страховых случаях.
    2. Оформить официальный отказ от прав в сторону страховщика, при утрате описанного в договоре имущества, с целью получить от страховщика суммы полноценную размеру составленной страховки.
    3. Защищать свои права, подтвержденные соответствующим документом, ссылаясь на этот документ при необходимости.
    4. Требовать полной анонимности в вопросах получения выплат выгодополучателем.
    5. Требовать возмещения только части суммы понесенного ущерба, в полной пропорциональности страхового полиса.

    При появлении официального выгодопотребителя, как фигуранта в соответствующих документах, право требовать помощи, возмещения, и отстаивать указанные права принадлежит именно выгодопотребителю, а не страхователю. Однако, при необходимости бенефициарий может оформить официальный отказ от своих прав в сторону страхователя.

    Помимо прав, бенефициарий должен придерживаться определенных обязанностей:

    1. При ситуации, что страхователь не выполняет условий, которые требует страховщик, вся ответственности за их соблюдение ложится на бенефициария.
    2. Контроль и соблюдение сроков оплаты страховых взносов, если страхователь не выполняет, предписанных договором обязательств.
    3. В обязанности бенефициария входит обязательство в самые короткие сроки сообщать страховщику о самых несущественных изменениях договора со стороны страхователя, которые впоследствии вносят коррективы в возможные риски.
    4. Своевременное, полноценное уведомление о наступлении страхового случая, особенно при условии, что бенефициарий или первое лицо намерены использовать по назначению страховые выплаты.
    5. Предоставление страховщику необходимых справок, выписок, по требованию, передача нужной и важной информации, по поводу страхового случая.

    Также исходя из нововведенных изменений в законодательстве, бенефициарий берет на себя ряд других обязательств. Так, согласно Постановлению

    Правительства и по правилам обязательного страхования собственников автотранспортного средства, на выгодопотребителя или потерпевшего возлагаются обязанности предоставить страховщику все справки, подтверждающие наступление страхового случая:

    1. Выписку о произошедшем ДТП;
    2. Копии протоколов дорожно-постовой службы;
    3. Протокол, регламентирующий правонарушение;
    4. Форму №44 справку об автомобильной аварии.

    Замена выгодоприобретателя

    В случае необходимости, действующий закон предусматривает замену, первоначально указанного в договоре выгодопотребителя, другим лицом. Но, для официального подтверждения намерений, понадобится письменное уведомление для страховщика и документы нового бенефициария.

    В ситуациях с индивидуальным страхований жизни и личной собственности, замена бенефициария, который предварительно был назначен или указан лицом, оформляющим страховой полис, может осуществляться исключительно с письменного согласия этого лица.

    Если же выгодопотребитель уже выполнил одну из предписанных обязанностей, или предъявил/получил деньги при наступлении такого случая, замене бенефициария уже невозможно.

    Сбербанк анкета выгодоприобретателя — юридического лица

    Анкета выгодопотребителя оформляется в офисе страховой компании, в которой будет предложен соответствующий образец. Образец выглядит следующим образом:

    1. Поле обязательного заполнения – полное ФИО.
    2. Информация рождения.
    3. Указание гражданства.
    4. Документ, идентифицирующий личность (серия, номер и т. д.).
    5. Код ИНН, «пенсионный» или СНИЛС.
    6. Данные о прописке, адрес фактического проживания (если данные идентичны – заполнению подлежит только одна графа).
    7. Дата заполнения документа, подпись бенефициария.

    Всю информацию необходимо заполнять внимательно и после тщательно перепроверить, т. к. проверка и идентификация лица осуществляется на основании именно этой вписанной информации.

    Скачать образец сбербанк анкету выгодоприобретателя в формате MS Word.

    Сведения о выгодоприобретателе — юридическом лице

    В бланках, заполняемых бенефициарием, как юридического лица, есть значительные изменения, в сравнении с анкетой физ.лица:

    1. Полное название компании;
    2. Информация о регистрации;
    3. Фактический и юридический адрес компании;
    4. Информация об участниках и акционерах;
    5. Информация о представителях компании, которые могут выполнять любые действия, а также принимать решения, подписывать документы без доверенности, от имени компании.
    6. Должность представителей, полные паспортные данные, ФИО, гражданство, код ИНН, дата рождения и т. д.
    7. В конце документа ставится дата заполнения, а также подпись выгодоприобретателя с расшифровкой.

    Во многих анкетах выгодоприобретателя, существует графа, в которой необходимо указать, является ли данное лицо или члены его семьи гражданами других государств (иностранцами) или занимает публичную должность (ИПДЛ).

    Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

    Это быстро и бесплатно!

    0,00, (оценок: 0) Загрузка…

    Источник: https://polistools.ru/imushhestvo/vygodopriobretatel.html

    Сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке

    Анкета выгодоприобретателя юридического лица образец

    В статье рассказывается о том, кто такие выгодоприобретатели, где раздобыть сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке, на какой закон опирается банк, требуя предоставления о них информации.

    Также будут приведены стандартные формы для заполнения данных о выгодоприобретателях.

    Как получить сведения о выгодоприобретателе

    Выгодоприобретателем может являться физическое или юридическое лицо, которое получает выгоду от коммерческих сделок, аренды помещений. Также к ним относят застрахованных лиц, которые при наступлении страхового случая получают компенсацию. Синонимом к термину выгодоприобретатель может выступать бенефициарий.

    Сбербанк обязал ООО, ИП, ОАО и другие виды организаций предоставлять информацию о клиентах и их конрагентах, по сути – партнерах по бизнесу.

    Это связано с требованиями законодательства РФ, согласно которому банки должны предоставлять сведения о подозрительных сделках.

    Основные сведения о контрагентах находятся в заключенных с ними договорах. Это название предприятия, ИНН, паспортные данные физического лица или владельца компании. Если нужна дополнительная информация, то она запрашивается у партнеров. Им отсылается анкета, которую необходимо заполнить. Далее данные передаются Сбербанку.

    Что говорит закон

    Сбербанк руководствуется Федеральным Законом №115. Он направлен на борьбу с отмыванием денег, полученных мошенническим или преступным путем. Сюда же относят финансирование террористических организаций и преступных группировок. В ФЗ указывается, что помимо сведений о своей организации, клиенты банка должны предоставлять данные о выгодоприобретателях:

    • Договор поручения (доверительного управления или комиссии);
    • Агентский договор.

    Закон гласит, что банк собирает досье на клиентов и его контрагентов, которое может дополнять собственными сведениями. Он обязан фиксировать абсолютно все сделки документально, чтобы в любой момент данные могли быть предоставлены налоговой инспекции, полиции или суду.

    При проведении подозрительных сделок, банк должен запрашивать у клиента предоставление полного отчета о совершаемой операции, дополнительные документы и сведения о выгодоприобретателях.

    Форма для заполнения

    Формы для заполнения у разных финансовых учреждений могут немного отличаться, но вопросы в них практически идентичные. В Сбербанке одна форма предназначена для физических лиц, а вторая – для юридических.

    Каждая содержит по 15-20 вопросов. На некоторые из них надо писать развернутый ответ, на другие – отвечать положительно, либо отрицательно.

    Заполнять бланк нужно очень внимательно, чтобы не допустить ошибок в номерах лицензий, договоров и прочих документов.

    Для физического лица

    Образец бланка анкеты для физических лиц

    В бланк анкеты для физического лица вписываются такие данные: наименование ИП, номер ИНН, паспортные данные индивидуального предпринимателя, дата и место где родился человек, гражданство, реквизиты паспорта.

    Если предприниматель не является гражданином РФ, то дополнительно вписываются реквизиты документов, подтверждающих право пребывания на территории России. Также необходимо вписать в анкету почтовый и электронный адрес, номера рабочего, мобильного и домашнего телефона.

    В последней части формы необходимо вписать сведения о регистрации ИП и разрешения на осуществляемую деятельность. Для подтверждения того, что физическое лицо является выгодоприобретателем, необходимо внести в анкету номера договоров о предоставлении услуг. В самом низу документа ставится дата, подпись и печать. Если ИП работает без печати, то ставится пометка б/п.

    Образец формы для юридического лица

    Анкета для юридических лиц содержит в основном о компании, а не о ее владельце. Сначала вписывается ИНН организации, затем полное и сокращенное названия, а также на иностранном языке (этот пункт можно пропустить).

    Следующий раздел – организационно-правовая форма (ООО, ОАО, ЗАО, ПК, ОДО и т. д.). Ниже вносятся сведения о государственной регистрации, адрес организации, контактные данные (телефоны, электронная почта). Далее вписывается информация об уставном капитале, имуществе предприятия, данные о лицензиях на осуществление деятельности.

    В последней части анкеты подробно описываются все органы юридического лица (состав совета директоров, коллегиального собрания и т. д.). Под заполненной анкетой подписывается руководитель организации, вписываются его паспортные данные и дата заполнения документа. Обязательно ставится печать предприятия.

    Источник: https://rusind.ru/svedeniya-o-vygodopriobretatele-v-sberbanke.html

    Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице

    1. Данные о клиенте:
      • Название юридического лица – ООО «Контроль».
      • ФИО предпринимателя – Васильев Сергей Александрович.
    2. Данные, говорящие о том, что клиент действует по отношению к выгоде другого физического либо юридического лица.
    3. Данные, касающиеся подобных оснований:
      • Агентский договор – имеется/отсутствует.
      • Комиссионное соглашение – имеется/отсутствует.
      • Соглашение доверительного управления – имеется/отсутствует.
      • Поручительное соглашение – имеется/отсутствует.
    4. Данные выгодоприобретателя:
      • Полное название юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «Контроль».
      • Сокращенное наименование – ООО «Контроль».
      • Название на иностранном языке – не требуется.
      • Правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью.
      • Все сведения о гос.регистрации.
      • Юридический адрес.
      • Фактический адрес.
      • Номера телефонов.
      • ИНН предприятия.

    Источник: https://prostopozvonite.com/com/ip/uchet/vygodopriobretatel.html

    Как заполнять сведения о выгодоприобретателе юридическом лице

    Анкета выгодоприобретателя юридического лица образец

    В статье рассказывается о том, кто такие выгодоприобретатели, где раздобыть о них сведения, на какой закон опирается банк, требуя предоставления о них информации.

    Также будут приведены стандартные формы для заполнения данных о выгодоприобретателях.

    Для юридического лица

    Образец формы для юридического лица

    Анкета для юридических лиц содержит в основном о компании, а не о ее владельце. Сначала вписывается ИНН организации, затем полное и сокращенное названия, а также на иностранном языке (этот пункт можно пропустить).

    Следующий раздел – организационно-правовая форма (ООО, ОАО, ЗАО, ПК, ОДО и т. д.). Ниже вносятся сведения о государственной регистрации, адрес организации, контактные данные (телефоны, электронная почта). Далее вписывается информация об уставном капитале, имуществе предприятия, данные о лицензиях на осуществление деятельности.

    В последней части анкеты подробно описываются все органы юридического лица (состав совета директоров, коллегиального собрания и т. д.). Под заполненной анкетой подписывается руководитель организации, вписываются его паспортные данные и дата заполнения документа. Обязательно ставится печать предприятия.

    Источник: https://sber-help.com/svedeniya-o-vygodopriobretatele-v-sberbanke.html

    Выгодоприобретатель юридического лица – кто это такой? Сведения и образец анкеты

    Выгодоприобретатель юридического лица это – юридическое лицо, в пользу которого клиент производит все необходимые действия, предусмотренные соглашением о поручении, агентским договором, соглашением о доверительном управлении и другими незапрещенными законом РФ сделками.

    Идентификацией клиентов и выгодоприобретателей занимаются финансово-экономические учреждения, которые призваны их идентифицировать на основании всей имеющейся информации, в соответствии с требованиями законодательных актов РФ, закрепляющих за ними такое право и требование.

    Для выяснения вышеуказанных обстоятельств, собираются такие сведения, как:

    1. Названия юридического лица, в их число при наличии сокращенная форма и на иностранных языках.
    2. Форма организации такого лица.
    3. ИНН для резидента, либо КИО (5 символов), если таковым не является.
    4. Информация, касающаяся обязательной государственной регистрации, в том числе её дата, название органа, совершившего регистрационные действия, сведения относительно места где была произведена соответствующая регистрация.

    Страховое законодательство (ФЗ-N4015/1 от 27.11.92г.) предусматривает, что одной из сторон отношений, в рассматриваемой области является выгодоприобретатель, который находится в едином ряду со страхователем и застрахованным лицом.

    Официально устоявшегося определения данного субъекта в основных законодательных актах РФ не имеется, однако, есть довольно частые упоминания о том, что в его пользу заключается соглашение о страховании.

    Таким соглашением, по Гражданскому законодательству РФ признается договор, где сторонами выступают страхователь и страховщик – последний принимает на себя обязательства выплатить страховую сумму (обеспечение), при наступлении страхового случая, описанного в условиях данного соглашения.

    Кроме страхователя, в таком виде соглашения допускается наличие и других застрахованных лиц, в их числе и находится выгодоприобретатель, в чью пользу будет заключено соглашение о страховании, где обговорена как сумма страхования подлежащая к выплате страховщиком, так и сумма страховых взносов, выплачиваемая страхователем.

    Принимая во внимание объект и конкретный вид страхования, можно говорить об имеющихся ограничениях в отношении выгодоприобретателя, а именно:

    1. В договорные отношения по страхованию имущества нельзя вносить незаинтересованного, в сохранении указанного имущества выгодоприобретателя.
    2. Когда речь идет об ответственности за причиненный урон и страховании рисков, тогда выгодоприобретателем способно выступать лицо, которое по определению способно получить такого вида ущерб.
    3. Что касается страхования ответственности самих отношений по договору, здесь выгодоприобретатель – это сторона, где исходя из содержания соглашения страхователь обязательно будет нести перед ней ответственность.
    4. Когда страхуется предпринимательская ответственность, то выгодоприобретателем будет выступать сам страхователь, как-либо по-иному, в этом виде страхования быть не может.

    Обязанности права

    Видом договора в пользу третьего лица – выгодоприобретателя, могут быть предусмотрены как права, так и обязанности указанного лица.

    Итак, выгодоприобретатель имеет право:

    1. При наступлении страхового происшествия – истребовать страховое возмещение.
    2. Не претендовать, в случае ущерба/утраты застрахованного имущества, на права страховщика, а получить от него страховое вознаграждение, в объеме суммы, установленной положениями заключенного соглашения.
    3. Защищать свои права в соответствии с правилами данного вида страхования, указанных в соглашении о страховании, где должна присутствовать соответствующая ссылка.
    4. На неразглашение личных сведений компании и любой информации касающейся частной жизни, ставшие известными в результате составления договора страхования и идентификации.
    5. Получать частичное возмещение понесенных убытков, когда соглашением предусмотрено неполное страхование имущества, в соответствии пропорционального отношения страховой суммы к стоимости страхования.
    6. Всегда отказываться от требования страховой компенсации в пользу страхователя. Воспользоваться данным правом и требовать в свою пользу выплаты от страховщика, по наступившему страховому случаю вправе сам страхователь.

    Также, у выгодоприобретателя могут быть следующие обязанности:

    1. Если выгодоприобретателю стали известны какие-либо обстоятельства, по которым стало возможным значительное увеличение усмотренных страховым соглашением рисков, он незамедлительно должен уведомить о сложившейся ситуации страховую компанию, либо страхователя.
    2. Договором страхования может быть предусмотрена обязанность выгодоприобретателя выполнить отдельные поручения страховщика.
    3. Уведомление страховой компании о намерениях получить страховую выплату, при наступлении страхового случая.
    4. Внести оплату в счет страхового взноса по договору страхования, в срок и порядке, предусмотренном таким соглашением.
    5. В случае перехода к страховщику права требования в порядке суброгации (взыскание в порядке регресса), передать ему все имеющиеся доказательства, подтверждающие наступление конкретного страхового случая.

    Анкета выгодоприобретателя

    В офисе страховой компании всегда имеется образец заполнения, содержание анкеты предполагает наличие следующих пунктов:

    1. Полные сведения о названии компании (также включаются все сокращенные наименования).
    2. Регистрационные данные компании (в их числе: ИНН, ОГРН, полная информация о моменте государственной регистрации).
    3. Местонахождение организации по документам и фактический адрес.
    4. Информация о всех участниках юридического лица.
    5. Данные о физических лицах, имеющих полномочия совершать все действия без наличия доверенности. Личные паспортные сведения, ИНН, информацию о занимаемой должности и прочее;
    6. Дата подписания и заполнения анкеты.

    Важно знать! Зачастую потребуется указать собственную принадлежность, или членов семьи, к иностранным должностным лицам.

    Скачать образец анкеты в формате .pdf 

    Страховой случай

    Такими событиями могут признаваться:

    1. Непреднамеренное возникновение и распространение огня.
    2. Падение летательных аппаратов и их фрагментов.
    3. Град, паводок, ливневые дожди, приведшие к движению селевые потоки, ураган, обвал и т.п.
    4. Аварийные происшествия систем жизнеобеспечения (водопровод, канализация и т.д.)
    5. Грабеж, кража или разбойное нападение.
    6. Падение, столкновения, удар или наезд, и другие.

    Сведения

    Понятие выгодоприобретатель имеет свой международный аналог – “бенефициар”(“бенефициарий” от французского benefice – польза или прибыль).

    Он предполагает идентичный смысл, поэтому в отечественной практике применимы оба этих термина.

    Бенефициаром может являться лицо, получающее материальную выгоду из договорных отношений, где оно выступает арендодателем своего имущества, переданного им в доверительное управление иным частным или юридическим лицам.

    Либо получает материальную выгоду исходя договорных обязательств по выплате долговых обязательств, или при передаче подлинным владельцем в пользование брокерской компании своих акций, в целях получения от этого финансовой прибыли в будущем.

    Источник: https://lawyerics.ru/kak-zapolnyat-svedeniya-o-vygodopriobretatele-yuridicheskom-lice.html

    Advokatkm
    Добавить комментарий